{"id":13299,"date":"2017-11-06T17:38:44","date_gmt":"2017-11-06T17:38:44","guid":{"rendered":"https:\/\/digital-sentinel.com\/?p=13299"},"modified":"2020-02-01T11:39:52","modified_gmt":"2020-02-01T11:39:52","slug":"paradise-papers-onthullen-banden-tussen-trump-entourage-en-rusland-en-zoveel-meer","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/digital-sentinel.com\/breach\/paradise-papers-onthullen-banden-tussen-trump-entourage-en-rusland-en-zoveel-meer\/","title":{"rendered":"Paradise Papers onthullen banden tussen Trump-entourage en Rusland (en zoveel meer)"},"content":{"rendered":"

Een nieuw gegevenslek van 13,4 miljoen documenten legt de banden bloot tussen Rusland en de Amerikaanse minister van handel Wilbur Ross. Het onthult de geheime activiteiten van Canadees premier Justin Trudeaus rechterhand en de offshore-belangen van de Britse Queen en meer dan 120 politici wereldwijd.<\/p>\n

 <\/p>\n

De gelekte documenten zijn afkomstig van twee offshore dienstleveranciers in Bermuda en Singapore, Appleby en Asiaciti, en van 19 bedrijfsregisters in belastingparadijzen. Ze kwamen in handen van de Duitse krant\u00a0S\u00fcddeutsche Zeitung<\/em>, die ze deelde met het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ) en meer dan 380 journalisten in 67 landen. In Belgi\u00eb spitten\u00a0Knack<\/em>,\u00a0De Tijd<\/em>\u00a0en\u00a0Le Soir<\/em>\u00a0het lek verder uit.<\/p>\n

1. Wat staat er in de Paradise Papers?<\/h2>\n
\n
\"Paradise<\/div>
\n

\u00a9 Knack<\/span><\/p>\n<\/figcaption><\/figure>\n

De gelekte documenten komen bovenop de eerdere onthullingen van de\u00a0Panama Papers<\/a><\/em>, waarmee het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten in april 2016 de geheimhouding achter tal van offshorestructuren blootlegde. Ze werpen een licht op tot nu toe minder gekende belastingparadijzen, waaronder de Kaaimaneilanden en Bermuda.<\/p>\n

Ze tonen hoe nauw het offshore financieel systeem verbonden is met machtige politici en grote bedrijven, waaronder Apple, Nike en Uber. Uit het lek blijkt hoe multinationals belastingen ontwijken via artifici\u00eble boekhoudtrucs. Ook de offshorebanden van meer dan een dozijn\u00a0Trump<\/strong>-adviseurs, regeringsleden en belangrijke politieke donoren duiken op in het lek.<\/p>\n

2. Wat leren de documenten ons over de relatie tussen Amerika en Rusland?<\/h2>\n

De documenten onthullen de buitenlandse zakenbelangen en het vermogensbeheer van een aantal Trump-getrouwen die officieel aanhanger zijn van de\u00a0“America First”<\/em>-doctrine.<\/p>\n

In de Appleby-documenten duikt onder meer\u00a0Wilbur Ross<\/strong>\u00a0op, Trumps minister van Handel. Ross deed een beroep op een hele keten entiteiten op de Kaaimaneilanden om een financieel belang in Navigator Holdings te beheren. Dat is een rederij die het Russische energiebedrijf Sibur -nota bene gelinkt aan het Kremlin- tot haar topklanten rekent. Een van de eigenaars van Sibur is\u00a0Kirill Shamalov<\/strong>, schoonzoon van Russisch president\u00a0Vladimir Poetin<\/strong>. Een andere is de Russische oligarch\u00a0Gennady Timchenko<\/strong>. Die staat op de sanctielijst van het Treasury Department omwille van zijn banden met Poetin. Sibur is een belangrijke klant van Navigator: in 2016 betaalde het meer dan 23 miljoen dollar aan de rederij.<\/p>\n

\n

Lees meer:\u00a0Paradise Papers onthullen linken tussen Antwerpse haven, Trumps entourage \u00e9n Russisch gas<\/a><\/p>\n<\/div>\n

Toen Ross minister werd in de Trump-regering deed hij afstand van zijn belangen in 80 bedrijven. Maar hij behield de aandelen in negen bedrijven -waaronder de vier bedrijven die hem linken aan Navigator en zijn Russische klanten.<\/p>\n

Deze onthullingen komen net op het moment dat er steeds meer vragen rijzen over Russische inmenging in de Amerikaanse politiek.<\/p>\n

Sibur is een bedrijf met “bevriende connecties”\u00a0(‘crony connections’)<\/em>. Zo formuleert\u00a0Daniel Fried<\/strong>\u00a0het, een Ruslandexpert die hoge functies heeft bekleed op het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, zowel onder republikeinse als democratische presidenten. ‘Waarom zou eender welke functionaris van de Amerikaanse regering een band onderhouden met een kameraad van Poetin?’<\/p>\n

Ross trad pas toe tot de raad van bestuur van Navigator nadat het bedrijf al in zee was gegaan met Sibur, reageert een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Handel. Ross zou Poetins schoonzoon Shamalov en Russisch oligarch Timchenko bovendien nooit hebben ontmoet. ‘Minister Ross komt niet tussen in zaken die gaan over transoceanisch scheepsverkeer’, aldus nog de woordvoerder, die eraan toevoegt dat Ross steeds zijn steun heeft uitgesproken voor sancties tegen Rusland.<\/p>\n

\n
\"Russisch<\/div>
\n

Russisch president Vladimir Poetin op een top in China, 15 mei 2017.\u00a0\u00a9 Reuters<\/span><\/p>\n<\/figcaption><\/figure>\n

De gelekte documenten zetten ons ook op het spoor naar andere banden tussen Rusland en Amerika. Zo wees \u00e9\u00e9n document uit het nieuwe lek ons de weg naar publieke documenten \u00e9n bestanden uit de Panama Papers die een licht doen schijnen op de linken tussen een paar financi\u00eble bedrijven in handen van het Kremlin, en een Russische miljardair die belangrijke investeringen in Twitter en Facebook beheerde. Het gaat om techgigant\u00a0Yuri Milner<\/strong>, een Rus die in Silicon Valley woont.<\/p>\n

In 2011 ontving het investeringsfonds dat geleid wordt door Yuri Milner 191 miljoen dollar van een van de Russische bedrijven gelinkt aan het Kremlin, namelijk VTB Bank. In alle stilte investeerde het investeringsfonds dat geld in Twitter. Andere documenten tonen hoe een financieel dochterbedrijf van energiereus Gazprom (gecontroleerd door het Kremlin) een schermbedrijf financierde. Dat investeerde in een aan Milner gelieerd bedrijf, dat zowat 1 miljard dollar aan Facebook-aandelen bezat kort voor de beursgang van het sociale netwerk in 2012.<\/p>\n

Recenter investeerde Milner 850.000 dollar in Cadre, een immobili\u00ebnfirma die mee is opgericht door\u00a0Trumps schoonzoon<\/strong>\u00a0Jared Kushner<\/strong>, tevens adviseur van het Witte Huis.<\/p>\n

De linken tussen Yuri Milner en Twitter, Facebook en Kushners bedrijf waren al bekend. Maar zijn relatie met de financi\u00eble instellingen van het Kremlin worden nu pas onthuld.<\/p>\n

VTB Bank bevestigt dat het Milners fonds had gebruikt om een investering in Twitter te doen. Facebook en Twitter stellen dat ze Milners investmeringen correct hadden onderzocht.<\/p>\n

Milner stelt dat hij niet op de hoogte was van enige betrokkenheid van het Gazprom-dochterbedrijf in zijn deals, en dat geen enkel van zijn investeringen met politiek te maken hebben. Voor de investering in het immobedrijf dat Kushner mee heeft opgericht, heeft Milner naar eigen zeggen zijn eigen geld gebruikt.<\/p>\n

Het Witte Huis en Kushners bedrijf Cadre reageerden niet.<\/p>\n

\n

Lees meer:\u00a0Kremlin-bedrijven gelinkt aan belangrijke investeringen in Twitter en Facebook<\/a><\/p>\n<\/div>\n

<\/div>\n